HS HYOSUNG

주주의 가치를 높이는 기업,
사회의 가치를 지키는 기업

기업지배구조

이사회 구성 및 운영 현황

이사회의 선임 및 구성

당사 이사회는 사내이사 3인, 사외이사 4인, 총 7인의 이사로 구성되어 있습니다.
㈜HS효성은 이사 선임에 있어 성별, 종교, 학벌 등에 대한 제한을 배제하고 있으며 이사 후보자는 이사회(사내이사) 및 사외이사후보추천위원회(사외이사)에서 추천하여 공정한 절차에 따라 주주총회에서 선임하고 있습니다. 또한, 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출할 수 있습니다.

사내이사
노기수 대표이사
안성훈 대표이사
신덕수 이사
사외이사
권오규 감사위원회 위원
前 부총리 겸 재정경제부 장관 現 에쓰오일 사외이사 겸 이사회 의장
박병대 감사위원회 위원
前 대법원 대법관 現 김앤장법률사무소 변호사
오병희 이사
前 서울대학교병원 병원장 現 인천세종병원 병원장
이상엽 감사위원회 위원
前 KAIST 연구원장 現 KAIST 연구부총장
이사회 운영규정 이사와 이사회

주주제안권

  • 상법 제363조의 2에 따라 ㈜HS효성의 주주는 주주총회일(정기주주총회의 경우 직전 연도의 정기 주주총회일에 해당하는 그 해의 해당일) 6주 전에 서면 또는 전자문서로 일정한 사항을 주주총회의 목적사항으로 할 것을 제안할 수 있으며, 회의의 목적으로 할 사항을 추가하여 당해 주주가 제출하는 의안의 요령을 주총 소집 공고 및 주총 소집 통지서에 기재할 것을 청구할 수 있습니다.
  • 주주제안은 일정비율 이상 지분을 보유한 주주가 제안할 수 있습니다.
    • 주주제안권자
      1. ①의결권이 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3 이상에 해당하는 주식을 가진 주주(상법 제363조의 2)
      2. ②의결권이 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 1에 해당하는 주식을 주주제안 6개월 전부터 계속하여 소유한 주주(상법 제542조의 6)
  • 주주제안이 있는 경우에는 회사는 이를 이사회에 보고하고, 이사회는 주주제안의 내용이 법령 또는 정관을 위반하는 경우와 상법시행령 제12조 각 호에서 규정하는 아래의의 경우를 제외하고는 주주총회의 목적사항으로 상정하여야 합니다.
    1. ①주주총회에서 의결권의 100분의 10 미만의 찬성밖에 얻지 못하여 부결된 내용과 같은 내용의 의안을 부결된 날부터 3년 내에 다시 제안하는 경우
    2. ②주주 개인의 고충에 관한 사항인 경우
    3. ③주주가 권리를 행사하기 위하여 일정 비율을 초과하는 주식을 보유해야 하는 소수주주권에 관한 사항인 경우
    4. ④임기 중에 있는 임원의 해임에 관한 사항인 경우
    5. ⑤회사가 실현할 수 없는 사항 또는 제안 이유가 명백히 거짓이거나 특정인의 명예를 훼손하는 사항인 경우
  • 주주제안을 한 주주의 청구가 있는 때에는 주주에게 주주총회에서 해당 의안을 설명할 기회를 부여해야 합니다.
  • 기타 사항은 상법 또는 기타 관련 법령에 의합니다.

이사회 운영 현황

㈜HS효성 이사회는 사내이사 3인, 사외이사 4인, 총 7인의 이사로 구성되어 있으며, 이사회 의장은 안성훈 대표이사입니다. 이사회 내에는 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 경영위원회, ESG경영위원회, 보상위원회 등 5개의 소위원회가 운영되고 있습니다.

이사회의 독립성과 투명성

이사는 주주총회에서 선임하며 주주총회에서 선임할 이사후보자는 이사회(사내이사) 및 사외이사후보추천위원회(사외이사)에서 추천하여 주주총회에서 선임합니다. 당사는 상법 등 관련 법령에서 정한 사외이사 자격요건 및 결격사항을 엄격히 적용하여 실질적인 독립성이 검증된 인사만을 후보로 추천하고 있습니다. 특히, 사외이사후보추천위원회의 과반수 이상을 사외이사로 구성함으로써 사외이사 추천과정의 객관성과 독립성을 확보하고 있습니다.아울러 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출할 수 있습니다.

2025년 이사회 운영현황

회차 개최일자 구분 의안 내용 가결 여부 사외이사 참석현황
1회차 2025.02.04 보고 1. 내부회계관리제도 운영실태 보고
2. 감사위원회 직무규정 개정 보고
3. 회계정책 변경 보고
4. 2024년 4분기 ESG 경영위원회 의결사항 보고
5. 2024년 4분기 경영위원회 의결사항 보고		 - 4/4
결의 1. 제1기(2024년) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
2. 준법지원인 선임의 건		 가결
2회차 2025.02.26 보고 1. 최대주주등과의 거래내역 보고
2. 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고		 - 4/4
결의 1. 제1기 정기주주총회 소집 일시, 장소 및 회의목적사항 결정의 건
2. 자본준비금 감소 승인의 건
3. 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건		 가결
3회차 2025.05.01 보고 1. 2025년 1분기 주요 경영활동 및 재무제표 보고의 건
2. 2025년 1분기 감사위원회 의결사항 보고의 건
3. 2025년 1분기 보상위원회 의결사항 보고의 건
4. 2025년 1분기 경영위원회 의결사항 보고의 건		 - 4/4
4회차 2025.07.30 보고 1. 2025년 2분기 주요 경영활동 및 재무제표 보고의 건
2. 2025년 상반기 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건
3. 2025년 2분기 ESG경영위원회 의결사항 보고의 건
4. 2025년 2분기 경영위원회 의결사항 보고의 건		 - 4/4
결의 1. 임원보수규정 개정 승인의 건
2. 집행임원퇴직금지급규정 개정 승인의 건
3. 이사회운영규정 개정 승인의 건		 보류
보류
수정가결
5회차 2025.11.07 보고 1. 2025년 3분기 주요 경영활동 및 재무제표 보고의 건
2. 2025년 3분기 감사위원회 의결사항 보고의 건
3. 2025년 3분기 경영위원회 의결사항 보고의 건		 - 4/4
결의 1. 이사 등과 회사간의 거래 승인의 건
2. 이사회운영규정 개정 승인의 건
3. 임원보수규정 개정 승인의 건
4. 집행임원퇴직금지급규정 개정 승인의 건		 가결
회차 1회차
개최일자 2025.02.04
구분 보고
결의
내용 1. 내부회계관리제도 운영실태 보고
2. 감사위원회 직무규정 개정 보고
3. 회계정책 변경 보고
4. 2024년 4분기 ESG 경영위원회 의결사항 보고
5. 2024년 4분기 경영위원회 의결사항 보고
1. 제1기(2024년) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
2. 준법지원인 선임의 건
가결 여부 -
가결
사외이사 참석현황 4/4
회차 2회차
개최일자 2025.02.26
구분 보고
결의
내용 1. 최대주주등과의 거래내역 보고
2. 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고
1. 제1기 정기주주총회 소집 일시, 장소 및 회의목적사항 결정의 건
2. 자본준비금 감소 승인의 건
3. 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건
가결 여부 -
가결
사외이사 참석현황 4/4
회차 3회차
개최일자 2025.05.01
구분 보고
내용 1. 2025년 1분기 주요 경영활동 및 재무제표 보고의 건
2. 2025년 1분기 감사위원회 의결사항 보고의 건
3. 2025년 1분기 보상위원회 의결사항 보고의 건
4. 2025년 1분기 경영위원회 의결사항 보고의 건
가결 여부 -
사외이사 참석현황 4/4
회차 4회차
개최일자 2025.07.30
구분 보고
결의
내용 1. 2025년 2분기 주요 경영활동 및 재무제표 보고의 건
2. 2025년 상반기 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건
3. 2025년 2분기 ESG경영위원회 의결사항 보고의 건
4. 2025년 2분기 경영위원회 의결사항 보고의 건
1. 임원보수규정 개정 승인의 건
2. 집행임원퇴직금지급규정 개정 승인의 건
3. 이사회운영규정 개정 승인의 건
가결 여부 -
보류
보류
수정가결
사외이사 참석현황 4/4
회차 5회차
개최일자 2025.11.07
구분 보고
결의
내용 1. 2025년 3분기 주요 경영활동 및 재무제표 보고의 건
2. 2025년 3분기 감사위원회 의결사항 보고의 건
3. 2025년 3분기 경영위원회 의결사항 보고의 건
1. 이사 등과 회사간의 거래 승인의 건
2. 이사회운영규정 개정 승인의 건
3. 임원보수규정 개정 승인의 건
4. 집행임원퇴직금지급규정 개정 승인의 건
가결 여부 -
가결
사외이사 참석현황 4/4