당사 이사회는 사내이사 3인, 사외이사 4인, 총 7인의 이사로 구성되어 있습니다.
㈜HS효성은 이사 선임에 있어 성별, 종교, 학벌 등에 대한 제한을 배제하고 있으며 이사 후보자는 이사회(사내이사) 및 사외이사후보추천위원회(사외이사)에서 추천하여 공정한 절차에 따라 주주총회에서 선임하고 있습니다. 또한, 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출할 수 있습니다.
㈜HS효성 이사회는 사내이사 3인, 사외이사 4인, 총 7인의 이사로 구성되어 있으며, 이사회 의장은 안성훈 대표이사입니다. 이사회 내에는 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 경영위원회, ESG경영위원회, 보상위원회 등 5개의 소위원회가 운영되고 있습니다.
이사는 주주총회에서 선임하며 주주총회에서 선임할 이사후보자는 이사회(사내이사) 및 사외이사후보추천위원회(사외이사)에서 추천하여 주주총회에서 선임합니다. 당사는 상법 등 관련 법령에서 정한 사외이사 자격요건 및 결격사항을 엄격히 적용하여 실질적인 독립성이 검증된 인사만을 후보로 추천하고 있습니다. 특히, 사외이사후보추천위원회의 과반수 이상을 사외이사로 구성함으로써 사외이사 추천과정의 객관성과 독립성을 확보하고 있습니다.아울러 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출할 수 있습니다.
| 회차 | 개최일자 | 구분 | 의안 내용 | 가결 여부 | 사외이사 참석현황 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1회차 | 2025.02.04 | 보고 | 1. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 감사위원회 직무규정 개정 보고 3. 회계정책 변경 보고 4. 2024년 4분기 ESG 경영위원회 의결사항 보고 5. 2024년 4분기 경영위원회 의결사항 보고 |
- | 4/4 |
| 결의 | 1. 제1기(2024년) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 2. 준법지원인 선임의 건 |
가결 | |||
| 2회차 | 2025.02.26 | 보고 | 1. 최대주주등과의 거래내역 보고 2. 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 |
- | 4/4 |
| 결의 | 1. 제1기 정기주주총회 소집 일시, 장소 및 회의목적사항 결정의 건 2. 자본준비금 감소 승인의 건 3. 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 |
가결 | |||
| 3회차 | 2025.05.01 | 보고 | 1. 2025년 1분기 주요 경영활동 및 재무제표 보고의 건 2. 2025년 1분기 감사위원회 의결사항 보고의 건 3. 2025년 1분기 보상위원회 의결사항 보고의 건 4. 2025년 1분기 경영위원회 의결사항 보고의 건 |
- | 4/4 |
| 4회차 | 2025.07.30 | 보고 | 1. 2025년 2분기 주요 경영활동 및 재무제표 보고의 건 2. 2025년 상반기 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건 3. 2025년 2분기 ESG경영위원회 의결사항 보고의 건 4. 2025년 2분기 경영위원회 의결사항 보고의 건 |
- | 4/4 |
| 결의 | 1. 임원보수규정 개정 승인의 건 2. 집행임원퇴직금지급규정 개정 승인의 건 3. 이사회운영규정 개정 승인의 건 |
보류 보류 수정가결 |
|||
| 5회차 | 2025.11.07 | 보고 | 1. 2025년 3분기 주요 경영활동 및 재무제표 보고의 건 2. 2025년 3분기 감사위원회 의결사항 보고의 건 3. 2025년 3분기 경영위원회 의결사항 보고의 건 |
- | 4/4 |
| 결의 | 1. 이사 등과 회사간의 거래 승인의 건 2. 이사회운영규정 개정 승인의 건 3. 임원보수규정 개정 승인의 건 4. 집행임원퇴직금지급규정 개정 승인의 건 |
가결 |
| 회차 | 1회차 |
|---|---|
| 개최일자 | 2025.02.04 |
| 구분 | 보고 |
| 결의 | |
| 내용 | 1. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 감사위원회 직무규정 개정 보고 3. 회계정책 변경 보고 4. 2024년 4분기 ESG 경영위원회 의결사항 보고 5. 2024년 4분기 경영위원회 의결사항 보고 |
| 1. 제1기(2024년) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 2. 준법지원인 선임의 건 |
|
| 가결 여부 | - |
| 가결 | |
| 사외이사 참석현황 | 4/4 |
| 회차 | 2회차 |
| 개최일자 | 2025.02.26 |
| 구분 | 보고 |
| 결의 | |
| 내용 | 1. 최대주주등과의 거래내역 보고 2. 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 |
| 1. 제1기 정기주주총회 소집 일시, 장소 및 회의목적사항 결정의 건 2. 자본준비금 감소 승인의 건 3. 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 |
|
| 가결 여부 | - |
| 가결 | |
| 사외이사 참석현황 | 4/4 |
| 회차 | 3회차 |
| 개최일자 | 2025.05.01 |
| 구분 | 보고 |
| 내용 | 1. 2025년 1분기 주요 경영활동 및 재무제표 보고의 건 2. 2025년 1분기 감사위원회 의결사항 보고의 건 3. 2025년 1분기 보상위원회 의결사항 보고의 건 4. 2025년 1분기 경영위원회 의결사항 보고의 건 |
| 가결 여부 | - |
| 사외이사 참석현황 | 4/4 |
| 회차 | 4회차 |
| 개최일자 | 2025.07.30 |
| 구분 | 보고 |
| 결의 | |
| 내용 | 1. 2025년 2분기 주요 경영활동 및 재무제표 보고의 건 2. 2025년 상반기 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건 3. 2025년 2분기 ESG경영위원회 의결사항 보고의 건 4. 2025년 2분기 경영위원회 의결사항 보고의 건 |
| 1. 임원보수규정 개정 승인의 건 2. 집행임원퇴직금지급규정 개정 승인의 건 3. 이사회운영규정 개정 승인의 건 |
|
| 가결 여부 | - |
| 보류 보류 수정가결 |
|
| 사외이사 참석현황 | 4/4 |
| 회차 | 5회차 |
| 개최일자 | 2025.11.07 |
| 구분 | 보고 |
| 결의 | |
| 내용 | 1. 2025년 3분기 주요 경영활동 및 재무제표 보고의 건 2. 2025년 3분기 감사위원회 의결사항 보고의 건 3. 2025년 3분기 경영위원회 의결사항 보고의 건 |
| 1. 이사 등과 회사간의 거래 승인의 건 2. 이사회운영규정 개정 승인의 건 3. 임원보수규정 개정 승인의 건 4. 집행임원퇴직금지급규정 개정 승인의 건 |
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| 가결 여부 | - |
| 가결 | |
| 사외이사 참석현황 | 4/4 |